Prevención y control del fraude: Aplicación práctica de ISO 37003

Descripción del servicio

El fraude representa una amenaza para la integridad, los recursos y la reputación de las organizaciones. Este curso presenta un enfoque práctico para comprender los factores que favorecen su ocurrencia, identificar señales de alerta y fortalecer los mecanismos de prevención, detección y respuesta, tomando como referencia ISO 37003. ¿Qué aprenderás? • Fundamentos y modalidades del fraude organizacional. • Factores de riesgo y condiciones que favorecen su ocurrencia. • Enfoque y elementos de ISO 37003. • Identificación de señales de alerta (red flags). • Controles preventivos, detectivos y mecanismos de respuesta. Aplicación práctica: análisis de casos de fraude y evaluación de controles.